Дело банды лжебанкиров рассмотрит суд в Пятигорске

Организатор преступной группировки и его пособники занимались обналичкой денег вне кредитных организаций. В общей сложности организатор вовлёк в незаконную деятельность пятерых человек.
Дело банды лжебанкиров рассмотрит суд в Пятигорске
Дело банды лжебанкиров рассмотрит суд в Пятигорске Фото: Дело банды лжебанкиров рассмотрит суд в Пятигорске
Организатор преступной группировки и его пособники занимались обналичкой денег вне кредитных организаций. В общей сложности организатор вовлёк в незаконную деятельность пятерых человек.
В схему входило заключение договоров с юридическими лицами, а также оформление подставных кредитных организаций. Через эти фирмы злоумышленники в течение двух лет проводили операции по фиктивным договорам.

За счет этих сделок удалось обналичить свыше 270 миллионов рублей. За свои услуги злоумышленники брали пять процентов от суммы. В результате им удалось заработать порядка 13,5 миллионов рублей.

Схему пресекли сотрудники управления ФСБ по Ставрополью. Как сообщили в краевом ГУ МВД, в расследование уголовного дела по пятерым участникам банды завершено, оно передано в Пятигорский суд. Что касается шестой пособницы, производство дела ведётся отдельно.

Недавно ставропольского бизнесмена «повязали» на обмане аграриев.

Комментарии (0)

    Новости

    1606992619

    Более 200 пьяных водителей задержали на Ставрополье за шесть дней

    1606991650

    Новый грант для сельхозпроизводителей появится на Ставрополье в 2021 году

    1606988804

    Ставропольским аграриям в 2020 году выделили более 200 миллионов рублей господдержки

    1606988715

    В Пятигорске к 2025 году установят 350 интеллектуальных камер для безопасности города

    1606977740

    На Ставрополье сотрудники ДПС вытащили из горящего дома двух детей

    1606968551

    Жителям Ставрополья напомнили о вреде самолечения антибиотиками при Covid-19

    1606926724

    31 декабря в Ставропольском крае может стать выходным днём

    1606925779

    В Ставропольском крае осудили лженачальницу отдела ФСБ

    1606924776

    Первые пункты вакцинации от Covid-19 готовят на Ставрополье

    1606923297

    В Элисте у ставропольской компании отобрали земельный участок с недостроенными домами

    Наши авторы

    Алена Долженко

    Алена Долженко

    Валерия Мартынова

    Валерия Мартынова

    Раисат Зайнудинова

    Раисат Зайнудинова

    Анастасия Ряжская

    Анастасия Ряжская

    Владимир Архипов

    Владимир Архипов

    240x400
    240x400