Дело банды лжебанкиров рассмотрит суд в Пятигорске

Дело банды лжебанкиров рассмотрит суд в Пятигорске

Организатор преступной группировки и его пособники занимались обналичкой денег вне кредитных организаций. В общей сложности организатор вовлёк в незаконную деятельность пятерых человек.
Дело банды лжебанкиров рассмотрит суд в Пятигорске
Дело банды лжебанкиров рассмотрит суд в Пятигорске Фото: Дело банды лжебанкиров рассмотрит суд в Пятигорске
Организатор преступной группировки и его пособники занимались обналичкой денег вне кредитных организаций. В общей сложности организатор вовлёк в незаконную деятельность пятерых человек.
В схему входило заключение договоров с юридическими лицами, а также оформление подставных кредитных организаций. Через эти фирмы злоумышленники в течение двух лет проводили операции по фиктивным договорам.

За счет этих сделок удалось обналичить свыше 270 миллионов рублей. За свои услуги злоумышленники брали пять процентов от суммы. В результате им удалось заработать порядка 13,5 миллионов рублей.

Схему пресекли сотрудники управления ФСБ по Ставрополью. Как сообщили в краевом ГУ МВД, в расследование уголовного дела по пятерым участникам банды завершено, оно передано в Пятигорский суд. Что касается шестой пособницы, производство дела ведётся отдельно.

Недавно ставропольского бизнесмена «повязали» на обмане аграриев.

Комментарии (0)

    Новости

    1594225309

    Прогулочную зону обустроят на месте самостроев в Пятигорске

    1594206207

    На пятигорском форуме «Машук» проведут смену для молодёжных объединений

    1594202250

    Коронавирус подозревают у ещё одного сотрудника Кисловодского отдела судебных приставов

    1594146718

    За пятигорским Некрополем проследит молодёжь

    1594138599

    20-летний житель Пятигорска попался инспекторам пьяным за рулём

    1594035149

    Работник банка в Ставрополе оформлял кредиты по чужим данным

    1593845107

    Ситуацию с кисловодским отделом судебных приставов прокомментировали в УФССП Ставрополья

    1593772220

    На Ставрополье продолжают принимать заявки на участие в «Машуке»

    1593760803

    На Ставрополье бывший контрактник попался автоинспекторам пьяным за рулём

    1593613437

    В Ставропольском крае по поправкам в Конституцию проголосовали более миллиона человек

    Наши авторы

    Вита Кузьменко

    Вита Кузьменко

    Светлана Наздрачёва

    Светлана Наздрачёва

    Ксения Смолянко

    Ксения Смолянко

    Даша Куличенко

    Даша Куличенко

    Диана  Кудрявцева

    Диана Кудрявцева

    240x400
    240x400