Группа банкиров обналичивала за процент деньги ставропольских клиентов

Преступное сообщество под видом коммерческой деятельности занималось приёмом и передачей денег.
Группа банкиров обналичивала за процент деньги ставропольских клиентов
Группа банкиров обналичивала за процент деньги ставропольских клиентов Фото: Группа банкиров обналичивала за процент деньги ставропольских клиентов
Преступное сообщество под видом коммерческой деятельности занималось приёмом и передачей денег.
По версии следствия, деньги от клиентов поступали на специальные счета фирм-однодневок, зарегистрированных на подставные лица. После этого сумма обналичивалась и возвращалась клиенту. За такие услуги злоумышленники брали определённый процент.

Сообщество работало в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике, пишет ИА «Победа26» со ссылкой на «Интерфакс». За полтора года работы, с 2016 по 2017, им удалось получить с заказчиков 535 миллионов рублей.

На подозреваемых завели уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Сейчас лидеры и руководители находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.

А до этого стало известно, что на Ставрополье банда строителя-бизнесмена присвоила 130 миллионов рублей. В течение пяти лет злоумышленники через серые схемы получали кредиты в двух банках. Недавно группировку «прикрыли» полицейские.

Комментарии (0)

    Новости

    1560703117

    Кисловодчанку возмутила негигиеничная фасовка хлеба в местном магазине

    1560694172

    Автохам получил штраф за неправильную парковку в Минводах

    1560691093

    Ведущие солисты Большого театра споют в Железноводске

    1560679668

    На фестивале в Кисловодске выпили 500 литров айрана

    1560612068

    Новый сквер планируют создать в Пятигорске

    1560580194

    Молодёжь Ставрополья готовится к фестивалю «Таврида-АРТ»

    1560540447

    На Новопятигорском озере ловят нарушителей правил купания

    1560531780

    Несколько улиц перекроют на две недели в Пятигорске

    1560526246

    В Минеральных Водах 18 июня откроют мемориал «Жертвам фашизма»

    1560523164

    Регоператор просит ставропольцев сообщать о «серых» мусорщиках

    Наши авторы

    Даша Куличенко

    Даша Куличенко

    Диана  Кудрявцева

    Диана Кудрявцева

    Оксана Петренко

    Оксана Петренко

    Алексей Прус

    Алексей Прус

    Дмитрий Князев

    Дмитрий Князев