Группа банкиров обналичивала за процент деньги ставропольских клиентов

Преступное сообщество под видом коммерческой деятельности занималось приёмом и передачей денег.
Группа банкиров обналичивала за процент деньги ставропольских клиентов
Группа банкиров обналичивала за процент деньги ставропольских клиентов Фото: Группа банкиров обналичивала за процент деньги ставропольских клиентов
Преступное сообщество под видом коммерческой деятельности занималось приёмом и передачей денег.
По версии следствия, деньги от клиентов поступали на специальные счета фирм-однодневок, зарегистрированных на подставные лица. После этого сумма обналичивалась и возвращалась клиенту. За такие услуги злоумышленники брали определённый процент.

Сообщество работало в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике, пишет ИА «Победа26» со ссылкой на «Интерфакс». За полтора года работы, с 2016 по 2017, им удалось получить с заказчиков 535 миллионов рублей.

На подозреваемых завели уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Сейчас лидеры и руководители находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.

А до этого стало известно, что на Ставрополье банда строителя-бизнесмена присвоила 130 миллионов рублей. В течение пяти лет злоумышленники через серые схемы получали кредиты в двух банках. Недавно группировку «прикрыли» полицейские.

Комментарии (0)

    Новости

    1566029001

    В Пятигорске водитель с фальшивыми правами попал в ДТП

    1566027800

    Алана Мамаева пообещала пятигорчанину помочь с операцией на руках-базуках

    1565975949

    Ставропольские казаки привезли несколько проектов на «Машук-2019»

    1565965266

    Главбух пятигорского СИЗО обманом нажилась на подчинённых

    1565931962

    Видео с котом в лифте умилило пятигорчан

    1565931706

    Синтоловый качок из Пятигорска поделился итогами операции на интимном месте

    1565929794

    Волонтёров «за 50» наградили в Пятигорске

    1565895220

    В Ессентуках вандалы разломали уличные тренажёры

    1565894121

    Отец Хабиба Нурмагомедова поделился с участниками «Машука» рецептом победы

    1565893179

    В Пятигорске поймали прославившегося в соцсетях автохама

    Наши авторы

    Светлана Наздрачёва

    Светлана Наздрачёва

    Ксения Смолянко

    Ксения Смолянко

    Даша Куличенко

    Даша Куличенко

    Диана  Кудрявцева

    Диана Кудрявцева

    Оксана Петренко

    Оксана Петренко