Группа банкиров обналичивала за процент деньги ставропольских клиентов

Преступное сообщество под видом коммерческой деятельности занималось приёмом и передачей денег.
Группа банкиров обналичивала за процент деньги ставропольских клиентов
Группа банкиров обналичивала за процент деньги ставропольских клиентов Фото: Группа банкиров обналичивала за процент деньги ставропольских клиентов
Преступное сообщество под видом коммерческой деятельности занималось приёмом и передачей денег.
По версии следствия, деньги от клиентов поступали на специальные счета фирм-однодневок, зарегистрированных на подставные лица. После этого сумма обналичивалась и возвращалась клиенту. За такие услуги злоумышленники брали определённый процент.

Сообщество работало в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике, пишет ИА «Победа26» со ссылкой на «Интерфакс». За полтора года работы, с 2016 по 2017, им удалось получить с заказчиков 535 миллионов рублей.

На подозреваемых завели уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Сейчас лидеры и руководители находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.

А до этого стало известно, что на Ставрополье банда строителя-бизнесмена присвоила 130 миллионов рублей. В течение пяти лет злоумышленники через серые схемы получали кредиты в двух банках. Недавно группировку «прикрыли» полицейские.

Комментарии (0)

    Новости

    1579965242

    Пятигорских футболистов отстранили и оштрафовали за ставки на самих себя

    1579883483

    В Пятигорске военнослужащий получил четыре года за хранение наркотиков в сигаретах

    1579810306

    На Ставрополье запустили программу поддержки детей

    1579797704

    20-метровый портрет Ленина в Пятигорске покорил московский руфер

    1579796308

    Новогодними ёлками угостили питомцев пятигорского зоопарка

    1579792992

    За четыре года на Ставрополье улучшат водоснабжение в сотне населенных пунктах

    1579707903

    Большинство россиян не связывает жизненный успех с упорной работой

    1579706498

    На Ставрополье разоблачили банду мошенников

    1579622402

    Власти Кисловодска пообещали «жёстко наказать» УК за спил голубых елей

    1579621206

    В Пятигорске задержали квартирного вора-рецидивиста

    Наши авторы

    Светлана Наздрачёва

    Светлана Наздрачёва

    Ксения Смолянко

    Ксения Смолянко

    Даша Куличенко

    Даша Куличенко

    Диана  Кудрявцева

    Диана Кудрявцева

    Оксана Петренко

    Оксана Петренко

    240x400
    240x400