Группа банкиров обналичивала за процент деньги ставропольских клиентов

По версии следствия, деньги от клиентов поступали на специальные счета фирм-однодневок, зарегистрированных на подставные лица. После этого сумма обналичивалась и возвращалась клиенту. За такие услуги злоумышленники брали определённый процент.

Сообщество работало в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике, пишет ИА «Победа26» со ссылкой на «Интерфакс». За полтора года работы, с 2016 по 2017, им удалось получить с заказчиков 535 миллионов рублей.

На подозреваемых завели уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Сейчас лидеры и руководители находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.

А до этого стало известно, что на Ставрополье банда строителя-бизнесмена присвоила 130 миллионов рублей. В течение пяти лет злоумышленники через серые схемы получали кредиты в двух банках. Недавно группировку «прикрыли» полицейские.