Дело банды лжебанкиров рассмотрит суд в Пятигорске

6 мая 2020, 22:20Криминал
Фото:

Организатор преступной группировки и его пособники занимались обналичкой денег вне кредитных организаций. В общей сложности организатор вовлёк в незаконную деятельность пятерых человек.

В схему входило заключение договоров с юридическими лицами, а также оформление подставных кредитных организаций. Через эти фирмы злоумышленники в течение двух лет проводили операции по фиктивным договорам.
За счет этих сделок удалось обналичить свыше 270 миллионов рублей. За свои услуги злоумышленники брали пять процентов от суммы. В результате им удалось заработать порядка 13,5 миллионов рублей.
Схему пресекли сотрудники управления ФСБ по Ставрополью. Как сообщили в краевом ГУ МВД, в расследование уголовного дела по пятерым участникам банды завершено, оно передано в Пятигорский суд. Что касается шестой пособницы, производство дела ведётся отдельно.
Недавно ставропольского бизнесмена «повязали» на обмане аграриев.
Авторы:Светлана Наздрачёва