Мужчина занимался покупкой и продажей иностранных купюр. Регистрации и специального разрешения на банковскую деятельность у жителя Пятигорска не было. За это он стал фигурантом уголовного дела.
Расследование о незаконной банковской деятельности вели сотрудники краевого управления МВД. Они обнаружили, что пятигорчанин получал доход с обмена валюты. При этом мужчина не являлся индивидуальным предпринимателем, лицензии у него тоже не было.Клиентами подпольного банкира были обычные люди, а также кредитные организации. Как выяснило следствие, мужчина заработал на обмене более 56 миллионов рублей. Уголовное дело по статье о нелегальной банковской деятельности направлено для рассмотрения в Пятигорский городской суд.
Авторы:Мила Гень