Из материалов дела следует, что обвиняемый, будучи руководителем ставропольской фирмы, заключил контракт с крупной компанией на поставку котлов. Бизнесмен заплатил за них 2,2 миллиона рублей и отправил ложное уведомление о том, что добавил сверху ещё 3,6 миллиона. Это создало видимость осуществления предоплаты 60 процентов стоимости товара.
Компания отправила предпринимателю котлы на сумму 9,7 миллиона рублей. Таким образом бизнесмен получил незаконную прибыль в 7,5 миллиона.